Business Consultant - Sophia Bennice

KYC zonder gedoe en volledig op maat

Wij helpen je KYC-processen slim in te richten, compliant te blijven en de regeldruk te verlagen – zonder onnodige complexiteit.

CONTACT ONS

Over onze diensten

Ontdek wat Compleet Partners voor uw organisatie kan betekenen.
Besteedt u ook veel tijd of juist te weinig tijd aan Know Your Customer (KYC) om te voldoen aan de Anti-Money Laundering (AML) vereisten?

Compliance as a Service

Wij bieden oplossingen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie, zodat u efficiënt en effectief kunt voldoen aan alle relevante regelgeving.

Pragmatische aanpak

Onze experts hanteren een praktische benadering, gericht op het behalen van tastbare resultaten zonder onnodige complexiteit.

Volledige ondersteuning

Van risicobeoordeling tot implementatie en training, wij staan u bij in elke stap van het compliance proces.

Ondanks de frustraties die dit kan opleveren en de kostbare tijd die je hieraan kwijt bent, worden de KYC-principes steeds belangrijker. Compleet Partners helpt organisaties om snel, veilig en eenvoudig te voldoen aan AML-regelgeving.

ONZE DIENSTEN

Jouw partner in KYC Compliance

KYC die wél werkt – praktisch, persoonlijk en op maat. Compleet levert geen standaardoplossingen, maar een aanpak die naadloos aansluit op jouw organisatie en dienstverlening. Met een pragmatische en professionele aanpak integreren wij KYC soepel in jouw organisatie.

MEER

FAQ

Wij bieden parttime compliance officers die organisaties ondersteunen bij KYC-processen, beleidsontwikkeling en risicobeheer. Daarnaast leveren wij advies op het gebied van KYC en zorgen we ervoor dat jij precies weet wat je moet doen om compliant te zijn.
Onze diensten zijn relevant voor bedrijven in de financiële sector, advocatenkantoren, fiscalisten, notarissen en andere gereguleerde instellingen die aan KYC-wetgeving moeten voldoen.
Een parttime compliance officer biedt flexibiliteit en expertise zonder de kosten van een fulltime medewerker, waardoor je voldoet aan regelgeving zonder onnodige overhead.

Wij analyseren bestaande processen, identificeren verbeterpunten, beoordelen het bestaande beleid en stellen duidelijke en efficiënte procedures en richtlijnen op.
Ja, we bieden specialistische ondersteuning bij ingewikkelde klantstructuren, verhoogde risico’s en due diligence onderzoeken.
Ja, we controleren de naleving van KYC-regels door middel van audits en geven concrete aanbevelingen voor verbetering.
We helpen bij het inrichten en uitvoeren van periodieke herbeoordelingen van klantdossiers, inclusief risico-updates.

We starten met een intake om de behoeften te bepalen. Vervolgens werken we één of meerdere dagen per maand samen op basis van de afgesproken ondersteuning.
Ja, we kunnen zowel op locatie als op afstand ondersteunen, afhankelijk van de wensen van de klant. De ervaring leert dat in het begin werken op locatie een nog betere ondersteuning faciliteert.
We werken volgens strikte vertrouwelijkheidsregels en zorgen ervoor dat alle adviezen en werkzaamheden volledig compliant zijn met de geldende regelgeving.

De kosten zijn afhankelijk van de omvang en complexiteit van de opdracht. We werken met transparante tarieven en bieden maatwerkoplossingen.
Afhankelijk van de beschikbaarheid kunnen we vaak binnen enkele weken starten met de dienstverlening.
Ja, we kunnen ondersteunen bij audits en vragen van toezichthouders om ervoor te zorgen dat je organisatie voldoet aan alle eisen.
Neem contact met ons op via e-mail of telefoon voor een vrijblijvende kennismaking en een offerte op maat.

Heb je vragen over onze KYC Compliance-services of wil je bespreken hoe wij jouw organisatie kunnen ondersteunen?

Neem gerust contact met ons op.

Wij werken flexibel en kunnen zowel op locatie als remote ondersteuning bieden.

We reageren zo snel mogelijk op je bericht!

Waarom contact opnemen?

✔️ Advies over KYC-processen en compliance
✔️ Ondersteuning bij complexe dossiers
✔️ Kwaliteitscontroles en audits
✔️ Trainingen en bewustwording

CONTACT ONS